money laundering
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money laundering 돈세탁
[위키] 돈세탁 Money laundering
[百] 돈세탁 money laundering
금융정보분석원에 보고해야하는 고액 현금거래 기준이 현재 2000만원에서 1000만원으로 강화되고, 전자금융업자나 자산 500억원 이상 대부업자도 자금세탁방지 의무 대상에 포함된다.
The standard for high-value cash transactions, which should be reported to the Korea Financial Intelligence Unit, will be strengthened from the current 20 million won to 10 million won, while electronic financial firms and lenders with assets of more than 50 billion won will be also included in the obligations to prevent anti-money laundering.
'세계 금융권의 저승사자'로 불리는 국제자금세탁방지기구(FATF) 평가단이 한국에 있다.
There is a Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) evaluation team in South Korea, called the "grim reaper of the world financial sector."
은성수 금융위원장은 지난달 인사청문회 준비과정에서 "암호화폐를 제도화하면 투기 열풍 재발과 자금세탁 문제 등 부작용이 나타날 수 있어 신중한 접근이 필요하다"고 밝혔다.
In preparation for last month's confirmation hearing, Eun Sung-soo, chairman of the Financial Services Commission, said, "Institutionalization of cryptocurrency may cause side effects such as the recurrence of speculative fever and money laundering, so a cautious approach is needed."
또 7월 자금세탁방지 제도가 적용됨에 따라 P2P금융이 불법자금 유용에 사용되지 않도록 예방하는 제도적 장치도 구축했다.
Also, as the anti-money laundering system was applied in July, an institutional device was established to prevent P2P finance from being used for the misappropriation of illegal funds.
특금법 개정안은 가상자산 사업자에 자금세탁방지 의무를 부과하고, 금융회사가 가상자산 사업자와 금융거래를 수행할 때 준수해야 하는 사항을 규정하고 있다.
The revision to the Special Fund Act imposes an obligation to prevent money laundering on virtual asset operators and stipulates what financial companies should comply with when conducting financial transactions with virtual asset operators.
금융당국은 자금세탁방지를 위해 거래소가 실명확인 가상계좌를 사용하도록 규정했다.
The financial authorities stipulated that exchanges use real-name virtual accounts to prevent money laundering.
암호화폐가 범죄조직이나 테러단체의 자금세탁 수단으로 쓰이지 않도록 막고 투기성을 걷어내기 위한 공시정보 제공도 이뤄져야 한다는 게 골자다.
The main point is to prevent cryptocurrency from being used as a means of money laundering by criminal organizations or terrorist groups and to provide the public with the information to remove speculation.
금융위원회·금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 강화를 위해 개정을 추진하고 있는 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'이 국회를 통과하고, 관련 시행령 마련 등 후속작업이 마무리된 후에 다시 논의키로 한 것이다.
The "Act on Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information," which is being revised by the Financial Services Commission and the Financial Intelligence Unit to strengthen anti-money laundering, will be discussed again once it passes the National Assembly and completes the follow-up work such as preparation of relevant enforcement ordinance.
돈세탁, 구좌조작에 의한 세금회피 laundering, money-washing
돈세탁: Money Laundering
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